NBU erschwert die Schließung von SEP: Was Unternehmer erwartet.

Nach Angaben von inkorr.com: Die Nationalbank der Ukraine plant, den Prozess

der Schließung von Unternehmern (SEP)

zu erschweren, um die Aktivitäten von 'Drops' - fiktiven Unternehmen, die zum Geldwaschen und zur Steuervermeidung verwendet werden, zu verhindern. Dies berichtet '

Wirtschafts Wahrheit

'.

Warum die Schließung von SEP schwieriger wird

Das Angebot der NBU

richtet sich gegen verdächtige Finanztransaktionen. 'Drops' sind Personen, die eine geringe Vergütung (von 800 bis 4000 Hrywnja pro Woche) für die Nutzung ihrer Bankkonten für illegale Finanztransaktionen erhalten. Solche SEPs eröffnen oft mehrere Konten in verschiedenen Banken und führen große Geldüberweisungen durch, was gegen das vereinfachte Steuersystem verstößt.

Methoden der NBU im Kampf gegen 'Drops'

Um die Situation zu verbessern, hat die NBU bereits ein Limit für Kartentransfers für Privatpersonen eingeführt - von 50 bis 150 Tausend Hrywnja pro Monat, je nach Risiko des Nutzers. Allerdings umgehen 'Drops' erfolgreich diese Einschränkungen, weshalb der Regulator die Schaffung eines Registers solcher Personen in Betracht zieht, in das diejenigen aufgenommen werden, die jemals Zugang zu ihren Konten verkauft haben. Dies wird das Öffnen neuer Konten erschweren und die Kontrolle über Überweisungen verstärken.

Neue Regeln zur Schließung von SEP

Die Neuerung sieht eine schrittweise Schließung von SEPs über die Dienste '

Diia

'. Anstelle der sofortigen Beendigung der Tätigkeit schlägt die NBU vor:

• Überprüfung der Geldströme und Steuerzahlung;

• Vorbereitung der Auflösungssteuererklärung, die automatisch nach der Schließung eingereicht wird;

• Registrierung der Einstellung der Tätigkeit.

Nach den Informationen der Nationalbank gibt es das Problem des Missbrauchs von SEP-Konten durch 'Drops' zu rechtswidrigen Zwecken, einschließlich zur Steuervermeidung

, – wird im Brief der NBU festgestellt.

Derzeit ist die Schließung von SEPs formal ohne Einschränkungen möglich, kann jedoch zu einer Steuerprüfung führen, obwohl es keine Pflicht zur Durchführung gibt.

Wann die neuen Regeln zur Schließung von SEPs in Kraft treten

Für normale SEPs werden diese Änderungen keine ernsthafte Belastung darstellen: Die Überprüfung der Geldströme und die Erklärung sind übliche Verfahren in der Berichterstattung. Ein Vertreter der NBU in '

Wirtschafts Wahrheit

' versichert, dass das Ziel nicht darin besteht, das Leben ehrlicher Unternehmer zu erschweren, sondern den Banken Zeit für eine Analyse zu geben. Das Ministerium für digitale Transformation hat jedoch auf eine Anfrage, die vor einem Monat gesendet wurde, noch nicht geantwortet, weshalb die Umsetzung sich verzögert.

Früher wurde berichtet, dass

SEPs die Zahlung von ESV erleichtert wurde

.

Bald könnten die neuen Regeln zur Schließung von SEPs erheblich die Ansätze zur Liquidation von Unternehmen in der Ukraine verändern, insbesondere die Kontrollmechanismen für Finanztransaktionen. Diese Änderungen sollen eine transparentere Wirtschaft schaffen und die Wege zur Steuervermeidung erschweren. Die weiteren Schritte der NBU in dieser Richtung werden zweifellos das Interesse sowohl der Unternehmer als auch der Aufsichtsbehörden auf sich ziehen.