PrivatBank schockierte den Kunden mit der Anschuldigung der 'Finanzierung von Terrorismus': Alle Transaktionen wurden blockiert.

Ein Kunde von PrivatBank berichtete, dass seine Bankkonten plötzlich ohne Vorwarnung gesperrt wurden. Dies schrieb er auf dem Portal Minfin.

Laut dem Kunden beschuldigte die Bank ihn der Geldwäsche und der Finanzierung von Terrorismus und verwies auf Gesetzgebung.

'Meine Erfahrung mit PrivatBank endete in einer Katastrophe, die ich niemandem wünsche. Die Bank sperrte ohne jegliche Vorwarnung den Zugriff auf all meine Konten! Erst am nächsten Tag erhielt ich eine Mitteilung, in der ich der Geldwäsche und der Finanzierung von Terrorismus beschuldigt wurde, erneut unter Berufung auf Gesetzgebung', sagte der Mann.

Die Bank sperrte alle Transaktionen, die mit der Identifikationsnummer des Kunden verbunden waren, was die Durchführung von Bankgeschäften erschwerte und den geschäftlichen Beziehungen zu Partnern schadete.

'Das ist nicht nur eine absurde und unbegründete Verleumdung, sondern auch eine grobe Verletzung meiner Rechte. Darüber hinaus sperrte die Bank alle Transaktionen, die meine Identifikationsnummer betrafen. Dies führte zu Chaos und verletzte meine finanziellen Verpflichtungen sowie verursachte Unannehmlichkeiten für meine Partner und ernsthafte Rufschäden', betonte der Bankkunde.

Der Kunde behauptet, dass die Maßnahmen der Bank gegen die Gesetzgebung verstoßen und die Anschuldigungen unbegründet sind.

'PrivatBank hat durch ihr Handeln meine finanzielle Stabilität und meinen Ruf gefährdet, indem sie selbst gewöhnliche Bankgeschäfte unmöglich machte. Ich empfehle jedem, sorgfältig nachzudenken, bevor er dieser Bank sein Geld anvertraut, denn morgen könnten Sie in derselben Situation sein!', fügte der Mann hinzu.

Bei PrivatBank erklärten sie, dass sie im Rahmen der Gesetzgebung und der normativen Rechtsakte handeln. Die Bank muss Sicherheitsanforderungen und Regeln zur Finanzüberwachung einhalten.

'Alle Maßnahmen werden gemäß internen Verfahren umgesetzt und entsprechen den Sicherheitsanforderungen sowie den Regeln zur Einhaltung der Finanzüberwachung in der Ukraine. Die Bank ist verpflichtet, Maßnahmen zur Verhinderung und Bekämpfung der Legalisierung von durch kriminelle Handlungen erlangten Einkünften; zur Finanzierung von Terrorismus und zur Verbreitung von Massenvernichtungswaffen zu ergreifen. Ihr Dienst wird eingeschränkt. Bei Beendigung der Geschäftsbeziehungen besteht die Möglichkeit, Guthaben auf ein anderes Bankkonto zu übertragen', heißt es in der Mitteilung.

Die Bank gab auch Empfehlungen zur Überweisung von Geldern auf andere Konten.

• Kontodaten eines anderen Banks, der auf Ihren Namen eröffnet wurde.
• Dokumente, die die Befugnis zur Verfügung über die Konten nachweisen.
• Dokumente, die die Identität nachweisen.
• Ein Dokument, das die Registrierung im staatlichen Register der Steuerzahler bestätigt.
• Ein Antrag auf Überweisung der Guthaben.

'Für die Gutschrift von Geldern von anderen Nutzern auf ein anderes Konto empfehlen wir die Nutzung der Einzahlungskanäle der Bank, bei der das Konto eröffnet wurde', betonten sie bei PrivatBank.

PrivatBank hat zuvor den Dienst 'Diya.Karte' für staatliche Zahlungen eingeführt.