ПриватБанк шокував клієнта звинуваченням у "фінансуванні тероризму": заблокували усі операції.

Клієнт ПриватБанку повідомив, що його банківські рахунки раптово були заблоковані без попередження. Про це він написав на порталі Мінфін.

За словами клієнта, банк звинуватив його у відмиванні коштів та фінансуванні тероризму, посилаючись на законодавство.

"Мій досвід із ПриватБанком закінчився катастрофою, яку я не побажаю нікому. Банк без будь-якого попередження заблокував доступ до всіх моїх рахунків! Лише наступного дня я отримав повідомлення, де мене звинуватили у відмиванні коштів та фінансуванні тероризму, посилаючись на законодавство", - розповів чоловік.

Банк заблокував усі транзакції, пов’язані з ідентифікаційним кодом клієнта, що ускладнило проведення банківських операцій та завдало шкоди діловим відносинам із партнерами.

"Це не лише абсурдна та безпідставна наклепа, але й грубе порушення моїх прав. Крім того, банк заблокував будь-які транзакції, де фігурує мій ідентифікаційний код. Це створило хаос і порушило мої фінансові зобов’язання, а також спричинило незручності моїм партнерам і серйозні репутаційні втрати", - підкреслив клієнт банку.

Клієнт стверджує, що дії банку порушують законодавство, а звинувачення є безпідставними.

"ПриватБанк своїми діями поставив під загрозу мою фінансову стабільність та репутацію, зробивши неможливими навіть звичайні банківські операції. Раджу всім уважно подумати, перш ніж довіряти цьому банку свої кошти, адже завтра ви можете опинитися в такій самій ситуації!", - додав чоловік.

У ПриватБанку заявили, що діють в рамках законодавства та нормативно-правових актів. Банку необхідно дотримуватися вимог безпеки та правил фінансового моніторингу.

"Усі заходи здійснюються відповідно до внутрішніх процедур і відповідають вимогам безпеки та дотриманню правил фінансового моніторингу в Україні. Банк зобов’язаний вживати заходів, спрямованих на запобігання та протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом; фінансуванню тероризму та поширенню зброї масового знищення. Ваше обслуговування обмежено. При розірванні ділових відносин надається можливість переведення залишків на інший банк", - йдеться в повідомленні.

Банк також надав рекомендації щодо переказу коштів на інші рахунки.

• Реквізити рахунку, відкритого в іншому банку на ваше ім'я.
• Документи, що підтверджують повноваження розпоряджатися рахунками.
• Документи, що посвідчують особу.
• Документ, що підтверджує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.
• Заява про переказ залишків коштів.

"Для зарахування коштів від інших користувачів на інший рахунок рекомендуємо використовувати канали поповнення банку, у якому він відкритий", - підкреслили у ПриватБанку.

ПриватБанк раніше представив сервіс "Дію.Картка" для державних виплат.