ПриватБанк шокировал клиента обвинением в 'финансировании терроризма': заблокировали все операции.

Клиент ПриватБанка сообщил, что его банковские счета внезапно были заблокированы без предупреждения. Об этом он написал на портале Минфин.

По словам клиента, банк обвинил его в отмывании денег и финансировании терроризма, ссылаясь на законодательство.

'Мой опыт с ПриватБанком завершился катастрофой, которую я не пожелал бы никому. Банк без какого-либо предупреждения заблокировал доступ ко всем моим счетам! Лишь на следующий день я получил уведомление, где меня обвинили в отмывании денег и финансировании терроризма, ссылаясь на законодательство', - рассказал мужчина.

Банк заблокировал все транзакции, связанные с идентификационным кодом клиента, что усложнило проведение банковских операций и причинило ущерб деловым отношениям с партнерами.

'Это не только абсурдная и безосновательная клевета, но и грубое нарушение моих прав. Кроме того, банк заблокировал любые транзакции, где фигурирует мой идентификационный код. Это создало хаос и нарушило мои финансовые обязательства, а также причинило неудобства моим партнерам и серьезные репутационные потери', - подчеркнул клиент банка.

Клиент утверждает, что действия банка нарушают законодательство, а обвинения являются безосновательными.

'ПриватБанк своими действиями поставил под угрозу мою финансовую стабильность и репутацию, сделав невозможными даже обычные банковские операции. Советую всем хорошо подумать, прежде чем доверять этому банку свои средства, ведь завтра вы можете оказаться в такой же ситуации!', - добавил мужчина.

В ПриватБанке заявили, что действуют в рамках законодательства и нормативно-правовых актов. Банку необходимо соблюдать требования безопасности и правил финансового мониторинга.

'Все меры принимаются в соответствии с внутренними процедурами и соответствуют требованиям безопасности и соблюдения правил финансового мониторинга в Украине. Банк обязан принимать меры, направленные на предотвращение и противодействие легализации доходов, полученных криминальным путем; финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. Ваше обслуживание ограничено. При разрыве деловых отношений предоставляется возможность перевода остатков в другой банк', - говорится в сообщении.

Банк также предоставил рекомендации по переводу средств на другие счета.

• Реквизиты счета, открытого в другом банке на ваше имя.
• Документы, подтверждающие полномочия распоряжаться счетами.
• Документы, удостоверяющие личность.
• Документ, подтверждающий регистрацию в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов.
• Заявление о переводе остатков средств.

'Для зачисления средств от других пользователей на другой счет рекомендуем использовать каналы пополнения банка, в котором он открыт', - подчеркнули в ПриватБанке.

ПриватБанк ранее представил сервис 'Дію.Картка' для государственных выплат.