PrivatBank zszokował klienta oskarżeniem o 'finansowanie terroryzmu': zablokowano wszystkie operacje.

Klient PrivatBanku zgłosił, że jego konta bankowe zostały nagle zablokowane bez ostrzeżenia. O tym napisał na portalu Minfin.

Zgodnie z jego słowami, bank oskarżył go o pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu, powołując się na przepisy prawa.

'Moje doświadczenie z PrivatBankiem zakończyło się katastrofą, której nikomu nie życzę. Bank bez jakiegokolwiek ostrzeżenia zablokował dostęp do wszystkich moich kont! Dopiero następnego dnia otrzymałem wiadomość, w której oskarżono mnie o pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu, powołując się na przepisy prawa', opowiedział mężczyzna.

Bank zablokował wszystkie transakcje związane z identyfikującym kodem klienta, co utrudniło przeprowadzanie operacji bankowych i zaszkodziło relacjom biznesowym z partnerami.

'To nie tylko absurdne i bezpodstawne oskarżenie, ale także rażące naruszenie moich praw. Ponadto bank zablokował jakiekolwiek transakcje, w których występuje mój identyfikacyjny kod. To wywołało chaos i naruszyło moje zobowiązania finansowe, a także spowodowało niedogodności dla moich partnerów i poważne straty reputacyjne', podkreślił klient banku.

Klient twierdzi, że działania banku naruszają przepisy prawa, a oskarżenia są bezpodstawne.

'PrivatBank swoimi działaniami zagroził mojej stabilności finansowej i reputacji, uniemożliwiając nawet zwykłe operacje bankowe. Radzę wszystkim dokładnie przemyśleć, zanim powierzycie swoje pieniądze temu bankowi, bo jutro możecie znaleźć się w podobnej sytuacji!', dodał mężczyzna.

W PrivatBanku zadeklarowano, że działają w ramach przepisów prawa i normatywnych aktów prawnych. Bank musi przestrzegać wymogów bezpieczeństwa i zasad monitorowania finansowego.

'Wszystkie działania są podejmowane zgodnie z wewnętrznymi procedurami i odpowiadają wymaganiom bezpieczeństwa oraz przestrzeganiu zasad monitorowania finansowego na Ukrainie. Bank jest zobowiązany do podejmowania działań mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie legalizacji dochodów uzyskanych w sposób przestępczy; finansowaniu terroryzmu oraz rozprzestrzenieniu broni masowego rażenia. Twoje usługi są ograniczone. Przy rozwiązaniu relacji biznesowych istnieje możliwość przelania sald do innego banku', mówi komunikat.

Bank również dostarczył zalecenia dotyczące przelewu pieniędzy na inne konta.

• Dane konta otwartego w innym banku na twoje imię.
• Dokumenty potwierdzające upoważnienia do dysponowania kontami.
• Dokumenty tożsamości.
• Dokument potwierdzający rejestrację w Państwowym Rejestrze Osób Fizycznych - płatników podatków.
• Wniosek o przelanie sald środków.

'Aby wpłacać środki od innych użytkowników na inne konto, zalecamy korzystanie z kanałów doładowania w banku, w którym jest ono otwarte', podkreślono w PrivatBanku.

PrivatBank wcześniej wprowadził usługę 'Działaj.Karta' dla płatności rządowych.