НБУ викрив EasyPay та City24 у відмиванні мільярдів: які штрафи отримали власники.

Підозри щодо операторів платіжних терміналів

Як повідомляє Novyny.live: Оператори платіжних терміналів EasyPay та City24 підозрюються у відмиванні коштів. Національний банк України (НБУ) виявив численні порушення під час перевірок, включаючи неналежну перевірку документів та анонімні операції з великими сумами. Щомісяця через ці системи проходить близько 1 мільярда доларів готівкою, що викликає побоювання щодо можливих фінансових зловживань.

За даними НБУ, компанії погано перевіряли документи клієнтів, що могло сприяти вчиненню фінансових правопорушень. Ліміт для анонімних операцій становить 5 тисяч гривень, що дозволяє здійснювати операції з великими сумами без ідентифікації особи. Це, в свою чергу, відкриває можливості для проведення операцій з коштами невідомого походження.

Проблеми контролю та наслідки

Крім того, НБУ зафіксував розбіжності між кількістю проведених платежів та записами камер спостереження. Власники мереж отримали штрафи у розмірі 270 мільйонів гривень за виявлені порушення. Близько 95% операцій, які здійснюються через платіжні термінали, є поповненням карток фізичних осіб, що також підкреслює важливість належного контролю за фінансовими потоками. НБУ продовжить моніторинг діяльності операторів платіжних систем, щоб запобігти подальшим зловживанням.

Ця ситуація підкреслює необхідність більш жорсткого контролю за фінансовими операціями в Україні, особливо в умовах існуючих ризиків відмивання коштів.

Виявлені порушення можуть мати серйозні наслідки не лише для операторів платіжних систем, а й для загальної фінансової стабільності країни, якщо не будуть вжиті адекватні заходи для покращення контролю та запобігання фінансовим злочинам.