Владельцев EasyPay и City24 оштрафовали на 270 миллионов: НБУ вскрыл масштабные схемы отмывания денег.

Что нашли регулятор у операторов платежных терминалов

Как сообщает Novyny.live: Национальный банк Украины (НБУ) выявил серьезные нарушения в работе компаний EasyPay и City24, которые управляют сетями платежных терминалов. Речь идет о подозрениях в отмывании средств. В ходе проверок регулятор зафиксировал, что компании ненадлежащим образом проверяли документы клиентов, а также допускали анонимные транзакции на крупные суммы. Ежемесячный объем наличных, проходящих через эти системы, достигает примерно 1 миллиарда долларов, что создает почву для финансовых злоупотреблений.

Как отмечается в материалах НБУ, лимит для анонимных операций составляет 5 тысяч гривен, что позволяет проводить крупные платежи без идентификации личности. Такая лазейка открывает возможности для легализации средств сомнительного происхождения. Для русскоязычной аудитории важно понимать: подобные схемы особенно опасны в условиях текущей экономической нестабильности, так как они подрывают доверие к финансовой системе.

Нестыковки в данных и реакция регулятора

Помимо этого, НБУ обнаружил расхождения между количеством зафиксированных платежей и записями с камер видеонаблюдения. Это говорит о возможных манипуляциях с отчетностью. За выявленные нарушения владельцы сетей были оштрафованы на 270 миллионов гривен. Примечательно, что около 95% всех операций через терминалы — это пополнение банковских карт физических лиц, что делает контроль за такими транзакциями особенно важным. НБУ обещает усилить мониторинг за деятельностью операторов платежных систем, чтобы предотвратить новые злоупотребления.

Эта ситуация наглядно демонстрирует, насколько остро стоит вопрос ужесточения надзора за финансовыми потоками в Украине, особенно в условиях высоких рисков отмывания денег.

Обнаруженные нарушения могут иметь серьезные последствия не только для самих компаний, но и для финансовой стабильности страны в целом. Если не принять адекватных мер по усилению контроля, подобные прецеденты будут повторяться, нанося ущерб экономике.