Рахунки в ПриватБанку — кому загрожує блокування.

Державний банк "ПриватБанк" виконує законодавство про запобігання легалізації доходів злочинного походження, фінансуванню тероризму та поширенню зброї масового знищення, блокуючи рахунки клієнтів у випадках, що спричиняють сумніви.

Вчора мені потрібно було здійснити платіж на рахунок ФОП на суму 34 150 грн. Звичайна операція, нічого надзвичайного. Я зайшов у додаток, ввів реквізити та призначення платежу — система видала помилку. Повторив спробу — знову збій, але вже з повідомленням, що операцію потрібно підтвердити. Варіанти: або через відеодзвінок у чаті, або зателефонувати на 3700... І тут — щойно завершується розмова з операторкою — мені відв'язують номер телефону від Приват24 і блокують усі картки та рахунки...

Відповідно до внутрішніх правил банку, рахунки можуть бути заблоковані в автоматичному режимі при здійсненні незвичних транзакцій, великих сум переказів без чіткої мети, операцій без підтвердження документами, або за рішенням суду у випадку боргів. У випадку блокування, клієнти мають звертатися до служби підтримки та надавати додаткову інформацію для підтвердження джерела коштів.

ПриватБанк, як і всі українські банки, дотримується законів у сфері фінансової діяльності, зокрема у сфері запобігання фінансовим злочинам, тероризму та поширенню зброї масового знищення. Блокування рахунків є стандартною практикою в умовах підвищеного ризику відповідно до законодавства.