Rachunki w PrivatBanku — kto jest zagrożony blokadą.

Państwowy bank 'PrivatBank' realizuje ustawodawstwo dotyczące zapobiegania legalizacji dochodów pochodzących z przestępczości, finansowaniu terroryzmu oraz rozprzestrzenieniu broni masowego rażenia, blokując konta klientów w przypadkach budzących wątpliwości.

Wczoraj musiałem dokonać płatności na konto przedsiębiorcy na kwotę 34 150 UAH. Zwykła operacja, nic nadzwyczajnego. wszedłem do aplikacji, wpisałem dane i cel płatności — system wyświetlił błąd. Powtórzyłem próbę — znowu awaria, ale już z komunikatem, że operację należy potwierdzić. Opcje: albo przez wideo rozmowę na czacie, albo zadzwonić na 3700... I tutaj — gdy tylko kończy się rozmowa z operatorką — odłączają mi numer telefonu od Privat24 i blokują wszystkie karty oraz konta...

Zgodnie z wewnętrznymi zasadami banku, konta mogą być automatycznie blokowane przy dokonywaniu nietypowych transakcji, dużych kwot przelewów bez wyraźnego celu, operacji bez potwierdzenia dokumentami lub na mocy decyzji sądu w przypadku długów. W przypadku blokady, klienci powinni kontaktować się z obsługą klienta i dostarczać dodatkowe informacje w celu potwierdzenia źródła funduszy.

PrivatBank, podobnie jak wszystkie ukraińskie banki, przestrzega przepisów w zakresie działalności finansowej, w szczególności w zakresie zapobiegania przestępstwom finansowym, terroryzmowi i rozprzestrzenieniu broni masowego rażenia. Blokowanie kont jest standardową praktyką w warunkach podwyższonego ryzyka zgodnie z prawodawstwem.