Ex-Abgeordneter Schiwawo in Frankreich verdächtigt: 519 Millionen Griwna aus Bank abgezogen.

Hintergründe zum Fall des Eigentümers der Bank 'Finanzen & Kredit'

Nach Angaben von TSN.ua: Dem früheren ukrainischen Parlamentsabgeordneten Kostjantyn Schiwawo wurde in Frankreich ein Tatverdacht eröffnet. Es geht um den massiven Abzug von Geldern aus der Bank 'Finanzen & Kredit', deren wirtschaftlicher Eigentümer er ist. Die Bank befindet sich derzeit in der Abwicklungsphase. Die rechtlichen Schritte fanden in Paris statt – unter Beteiligung französischer Strafverfolger, ukrainischer Staatsanwälte sowie Ermittler des Staatlichen Ermittlungsbüros (SES).

Die Ermittlungen werfen Schiwawo Folgendes vor:

• Gründung und Führung einer kriminellen Organisation,
• Veruntreuung von Vermögen in besonders großem Umfang,
• Geldwäsche illegal erzielter Einkünfte.

Bekannt ist, dass der Ex-Abgeordnete mehr als 96 % des Stammkapitals der Bank 'Finanzen & Kredit' kontrollierte. Der gesamte nachgewiesene Schaden in diesem Fall übersteigt 519 Millionen Griwna. Zur Einordnung: Diese Summe entspricht einem der größten bekanntgewordenen Vermögensabflüsse aus einer ukrainischen Bank in den letzten Jahren.

Ruslan Krawtschenko erklärte: 'Heute wurde in Paris im Rahmen eines Rechtshilfeersuchens durch die zuständigen Stellen der Französischen Republik unter Beteiligung ukrainischer Staatsanwälte und Ermittler des SES dem Ex-Abgeordneten die Verdachtsmitteilung ausgehändigt.'

Erwähnenswert ist zudem, dass Sanktionen gegen Kostjantyn Schiwawo per Dekret des ukrainischen Präsidenten vom 12. Februar 2025 verhängt wurden. Diese Maßnahmen unterstreichen die politische Dimension des Falls.

Der Fall hat erhebliche Auswirkungen auf das ukrainische Finanzsystem und die internationalen Beziehungen, da er einen massiven Kapitalabzug aus einem Kreditinstitut betrifft, der bei den Strafverfolgungsbehörden Besorgnis ausgelöst hat. Die Zusammenarbeit zwischen ukrainischen und französischen Strafverfolgern zeigt, wie ernst die Untersuchung genommen wird und dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden sollen. Der weitere Verlauf könnte das Investitionsklima in der Ukraine und den Ruf des gesamten Bankensektors beeinflussen.