В Харьковской области "накрыли" межрегиональный конвертцентр с оборотом 80 млн гривен

При обысках правоохранители изъяли почти 8 млн гривен

В харьковской области ликвидировали конвертцентр Facebook Сергей Билан

В Харьковской области сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность межрегионального конвертационного центра с оборотом более 80 млн грн. Об этом на своей странице в Facebook написал первый замглавы Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан.

"Для осуществления своей деятельности злоумышленники создали восемь предприятий. Организаторы незаконной схемы закупали сельхозпродукцию за наличные непосредственно у сельхозпроизводителей без отражения данных операций в налоговом и бухгалтерском учетах и после получения хранили ее на элеваторах Харьковской области. В дальнейшем злоумышленники изготавливали документы о реализации указанной продукции через предприятия-зернотрейдеры в адрес компаний-нерезидентов. Полученные безналичные средства переводились в наличные и снова использовались для закупки сельскохозяйственной продукции", - написал Билан.

Сообщается, что в ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК правоохранители установили ​​группу лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики, преимущественно зернотрейдерам Киевского региона, услуги по уклонению от уплаты налогов путем осуществления бестоварных операций и незаконного перевода денежных средств из безналичной формы в наличную.

Общий оборот конвертационного центра составил свыше 80 млн грн. В результате обысков правоохранители обнаружили и изъяли почти 7,9 млн грн в национальной и иностранной валюте, 27 печатей предприятий, компьютерную технику, бухгалтерскую документацию, а также сельскохозяйственную продукцию на сумму почти 2,4 млн грн.

В харьковской области ликвидировали конвертцентр Facebook Сергей Билан

Напомним, в Полтавской области сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС также ликвидировали конвертационный центр и выявили факты незаконного завладения бюджетными средствами служебными лицами одного из его предприятий–выгодоприобретателей. 

Источник: 112.ua

Новости партнеров

Загрузка...

Виджет партнеров

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>