Die Volumen der Kartentransfers sind nach Einführung der NBU-Beschränkungen um fast ein Drittel gesunken.

Die Nationalbank hat mitgeteilt, dass nach der Festlegung von Beschränkungen auf 150.000 Hryvnias die Volumen der Geldüberweisungen von Karte zu Karte von 250 Milliarden Hryvnias auf 170 Milliarden Hryvnias pro Monat gesenkt wurden.

Dmytro Oliinyk, der stellvertretende Vorsitzende der Nationalbank, berichtete darüber während einer öffentlichen Sitzung des temporären Untersuchungsausschusses für nationale Sicherheit.

'Es geht um Überweisungen von Kunden, die den Zweck der Überweisung und die Herkunft der Gelder nicht erklären konnten', erklärte Oliinyk.

Derzeit entwickelt die NBU einen Gesetzentwurf zur Schaffung eines Registers von Drops, das in naher Zukunft zur Prüfung an den Parlamentsausschuss weitergeleitet wird. Laut Oliinyk wird das Register frühestens ein halbes Jahr nach Verabschiedung des Gesetzes in Kraft treten.

Die Aufsichtsbehörde stellte fest, dass eine Person, die in das Register von Drops aufgenommen wird, dort nicht dauerhaft bleiben wird und die Möglichkeit hat, es zu verlassen. Solange sich die Person jedoch im Register befindet, unterliegt sie strengeren Limits für Geldüberweisungen.

Analyse der Nachricht

Die Nationalbank stellte fest, dass nach Einführung von Beschränkungen für Geldüberweisungen von Karte zu Karte die Volumina solcher Überweisungen erheblich gesenkt wurden. Dies kann darauf hindeuten, dass die Beschränkungen erfolgreich funktionieren und dabei helfen, illegale Finanztransaktionen zu kontrollieren.

Die Ausarbeitung des Gesetzentwurfs zur Schaffung eines Registers von Drops ist ebenfalls ein Schritt zur Gewährleistung der finanziellen Sicherheit. Dieses Register ermöglicht es, Personen zu identifizieren, die den Zweck der Geldüberweisung und die Herkunft nicht erklären können. Solche Personen werden strengen Kontrollen und Beschränkungen bei Geldüberweisungen unterliegen.