In der Ukraine wird eine 'schwarze Liste' für Bankkunden erstellt: Was bedeutet das?.

Die Nationalbank der Ukraine arbeitet an einem Gesetzesentwurf zur Einführung der Zahlungdisziplin. Laut diesem Projekt wird eine 'schwarze Liste' von Bankkunden erstellt, die ihre Bankkonten für illegale Transaktionen, insbesondere zur Geldwäsche, missbraucht haben. Wenn eine Person auf diese Liste kommt, werden ihre finanziellen Transaktionen eingeschränkt. Die Nationalbank wird für die Führung des Registers verantwortlich sein, und die Daten werden von Zahlungsdienstleistern und Banken bereitgestellt. Dieser Gesetzesentwurf wird nicht nur für diejenigen gelten, die in einer schwierigen Lage sind, sondern auch für diejenigen, die absichtlich persönliche Daten verkauft haben oder ihre Karten für betrügerische Zwecke verwendet haben. Dies könnte sich negativ auf die zukünftigen Möglichkeiten dieser Personen auswirken, Kredite zu erhalten und ihre Karriere zu entwickeln.